Descinderi în penitenciare şi la grupări de înşelăciune şi fraude informatice conduse de cinci deţinuţi. Prejudiciul este de peste 350.000 de euro.

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut  marţi 30 de percheziţii în Prahova, Dâmboviţa, Ploieşti şi Ilfov, la membrii unei grupări conduse de cinci deţinuţi care ar fi înşelat unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii cu peste 350.000 de euro. Poliţiştii au făcu controale şi în penitenciarele Mărgineni ,Oradea şi Ploieşti. Grupul infracţional, constituit din 64 de persoane, este suspectat de infracţiuni informatice şi înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind cinci persoane care execută pedepse privative de libertate într-o unitate de detenţie , se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Banii obţinuţi de membri grupării conduse de cinci deţinuţi prin infracţiuni informatice şi înşelăciuni erau introduse în penitenciare cu prilejul vizitelor. De asemenea, banii erau transmişi şi prin intermediul mijloacelor electronice. Anchetatorii  mai precizează că pe lângă simulările din sistemele de transfer financiar, există indicii că membrii grupării se ocupau cu înşelăciuni prin telefon sau cu fraude privind coduri de încărcare pentru cartele prepay. „Sub coordonarea acestora, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale prin inducerea în eroare a unui număr de nouă părţi vătămate, agenţi de transfer monetar din cadrul unor unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii, prin determinarea angajaţilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.Totodată, membrii grupării sunt suspectaţi că au contactat operatori ai societăţilor de transfer financiar din mai multe ţări (Spania, Italia, Cehia, Bulgaria, Anglia, Emiratele Arabe Unite etc.) pentru a-i convinge să efectueze simulări, fiind înşelaţi astfel mai mulţi operatori din străinătate.Potrivit procurorilor, membrii grupării au contactat angajaţi ai părţilor vătămate folosind identităţi fictive şi pretinzând că telefonează de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le-au solicitat să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop.Membrii grupării transmiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajatilor, prin care li se aducea la cunoştinţă că urmează să aibe loc „simulări” privind sistemul, fiind indicat şi un număr telefonic fix, anterior „preluat” de învinuiţi prin devierea apelului către numărul de mobil folosit de aceştia în penitenciar.În urma percheziţiilor vor fi audiate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu 70 de persoane.Percheziţiile au fost  făcute de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu şi ofiterii de poliţie judiciară de la BCCO Alba. Cercetarile în această cauză sunt făcute împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la BCCO Bucureşti şi Ploieşti, SCCO Ilfov şi Dâmboviţa, IPJ Sibiu şi Alba, cu suportul informativ al Direcţiei Operaţiuni Speciale Sibiu şi Direcţiei Operaţiuni Speciale Alba-Iulia. Conducerea Penitenciarului Mărgineni din comuna dâmboviţeană I.L.Caragiale a emis un comincat de presă care sună astfel:”În perioada lunii martie au fost intensificate acţiunile specifice de control, în vederea descurajării şi stopării acţiunilor persoanelor private de libertate de a introduce şi deţine obiecte interzise,respectiv telefoane mobile.În acest sens, în baza planului de cooperare, s-a acţionat punctual împreună cu structurile specializate din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Biroul Teritorial Sibiu la camerele de deţinere, fiind identificate următoarele : un telefon mobil, o cartelă SIM şi accesorii GSM. Obiectele descoperite au fost puse la dispoziţia DIICOT, Biroul Teritorial Sibiu .Precizăm faptul că în continuare administraţia penitenciarului acţionează prin măsuri specifice pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului de introducere şi deţinere telefoane mobile, dar şi a altor obiecte şi bunuri ce pot favoriza comiterea unor infracţiuni din penitenciar de către persoanele private de libertate” se arată în comunicat