Poliția Română, prin Direcţia se Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări și investigații ample pentru combaterea ilegalităților economico-financiare. Peste 11.000 de dosare penale au fost întocmite numai de la începutul anului 2020, cele mai multe de evaziune fiscală, înșelăciune și contrabandă.
Astfel, structurile de investigare a criminalității economice din țară au desfășurat 181 de acțiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracționale și probarea activității infracționale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.147 de percheziții domiciliare și au fost puse în aplicare 1.228 de mandate de aducere.
Totodată, polițiștii au efectuat cercetări în 11.099 de dosare penale privind infracțiuni economico-financiare, toate înregistrate în cele 8 luni de la începutul anului.
Cea mai mare parte a dosarelor înregistrate provin din plângeri, sesizări din oficiu și acte de sesizare încheiate de alte instituții.
Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenței, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat cercetări și în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 2.509 ordonanțe de delegare, din care 1.639 înregistrate în cursul perioadei, finalizând activitățile dispuse în 1.573 de delegări.
În urma cercetărilor efectuate, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 4.234 de persoane bănuite de infracțiuni economice, iar valoarea măsurilor asigurătorii dispuse este de peste 90.000.000 de lei.
Totodată, au fost dispuse măsuri preventive față de 469 de persoane (arestare preventivă – 92, arest la domiciliu – 15, control judiciar pe cauțiune – 2, control judiciar – 299 și reținere – 61) și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 500.000.000 de lei.
Pentru alte nereguli, polițiștii au aplicat 17.021 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 53.000.000 de lei.
Cele mai multe dosare penale instrumentate au fost circumscrise evaziunii fiscale și înșelăciunilor, contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achizițiilor publice și spălării banilor.
În domeniul combaterii EVAZIUNII FISCALE:
Au fost efectuate cercetări în 12.914 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 809 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 109 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 300.000.000 de lei.
În domeniul combaterii ÎNŞELĂCIUNILOR:
Au fost efectuate cercetări în 11.457 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 270 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 96 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 33.000.000 de lei.
În domeniul combaterii CONTRABANDEI:
Au fost efectuate cercetări în 3.008 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 145 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 176 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 8.220.000 de lei.
În acest domeniu, în perioada ianuarie – august 2020 au fost înregistrate, la nivelul Poliției Române, 1.154 de dosare penale, în care sunt cercetate 1.442 de persoane.
Ca urmare a activităților efectuate, au fost capturate 38.687.367 de țigarete și 15.915 kg. de tutun, fiind aplicate 1.467 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 3.300.000 de lei.
În domeniul protejării drepturilor de PROPRIETATE INTELECTUALĂ:
Au fost efectuate cercetări în 3.076 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 19 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare aproape 1.200.000 de lei.
În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE:
Au fost efectuate cercetări în 1.407 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 295 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 17 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii de 4.200.000 de lei.
