Percheziții în Târgoviște și București într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciu de peste 257.000 de lei.
În dimineața zilei de 7 martie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Criminalității Economice au efectuat trei percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, două dintre percheziții având loc în municipiul București, iar una în municipiul Târgoviște.
În urma investigațiilor, autoritățile au descoperit că, între martie 2022 și martie 2024, o societate comercială activă în domeniul comerțului cu ridicata al deșeurilor și feroaselor a reținut și nu a plătit impozite și contribuții către stat, cauzând astfel un prejudiciu de 257.168 de lei bugetului public. În plus, în perioada ianuarie 2018 – septembrie 2023, societatea ar fi declarat achiziții din tranzacții neconfirmate de partenerii săi, ceea ce a dus la o diminuare a obligațiilor fiscale de 211.635 de lei.
În cadrul aceleași investigații, s-a constatat că societatea ar fi dedus TVA în valoare de 860.058 de lei, fără a prezenta documente justificative către organele de control fiscal.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, autoritățile urmând să adune toate probele necesare pentru a stabili răspunderea juridică a celor implicați și a aplica măsurile legale corespunzătoare.
În această etapă a procedurii penale, toate persoanele implicate beneficiază de principiul prezumției de nevinovăție conform legislației românești.
Aceste acțiuni se aliniază eforturilor autorităților de combatere a evaziunii fiscale și de protejare a intereselor financiare ale statului.
